L’Andorre, le pays avec le plus faible risque de blanchiment d'argent
L’Andorre est le pays qui présente le moins de risques de blanchiment d'argent au monde, selon le rapport annuel publié par le Basel Institute on Governance, une organisation indépendante à but non lucratif. Le rapport, publié le mois de septembre, évalue les menaces et les risques de blanchiment et de financement du terrorisme dans chaque pays et, dans cette édition, la Principauté est en tête des 110 pays analysés. Derrière l’Andorre, viennent la Finlande, les îles Cook, la Slovénie et la Norvège ; tandis que le classement est clos par la Mauritanie, la République démocratique du Congo et Haïti.
Comment le risque de blanchiment d'argent dans un État est-il évalué ?
L'indice est fondé sur 17 indicateurs de cinq domaines considérés comme essentiels pour contribuer à un risque accru de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Ainsi, pour la préparation de ce rapport, le Basel Institute on Governance analyse les lacunes qui peuvent exister dans le cadre des mesures de prévention du blanchiment d'argent, les risques et les taux de corruption et de pots-de-vin, le respect des normes de transparence et des normes financières, la transparence publique et la remise de comptes ainsi que la situation des droits politiques et de l'État de droit.
L’Andorre atteint l'excellence dans la lutte contre le blanchiment
Le rapport reconnaît que l'Andorre a progressé sur les lacunes de la coopération technique et a été réévaluée à plusieurs reprises par des organismes internationaux. En effet, la Principauté n'était plus considérée comme un paradis fiscal par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2018. Depuis, l'évolution est évidente, au point d’avoir le système le plus complet de la planète quand il s'agit d’empêcher le blanchiment d'argent.
Il est à noter que l'analyse prend en compte non seulement la législation anti-blanchiment, mais aussi le degré d'efficacité dans l'application de la règlementation. Il existe de nombreux pays avec un grand nombre de protocoles, mais qui n'atteignent pas le score d'Andorre en termes d'application effective de la législation anti-blanchiment. C'est dans ce sens qu'Andorre atteint l'excellence dans la lutte contre le blanchiment d'argent.
Le rapport constate également que la plupart des juridictions évaluées ou réévaluées au cours de l'année écoulée ont aggravé leurs scores et exhorte donc les gouvernements à investir davantage de ressources, non seulement dans la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, mais également dans les ressources nécessaires à son exécution.
L’Andorre, un pays sûr, moderne et reconnu internationalement
Avec tout ça, c'est une preuve supplémentaire que l'Andorre est l'un des meilleurs endroits pour l'investissement et la création d'entreprise. C'est un pays sûr, moderne et reconnu internationalement qui bénéficie d'un cadre politique unique et stable et présente de grands avantages pour les investisseurs nationaux et internationaux.
